Análisis del delito de lavado de dinero y de activos como delito autónomo en El Salvador (Registro nro. 3736)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | nam a22 7a 4500 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 348.022 / C. Jurídicas / |
| Item number | O96a / T. Especialización |
| 100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME | |
| Personal name | Oviedo Estrada, Evelyn Yajaira |
| -- | Reyes Galdámez, Miriam Oneyda |
| -- | Rodas Escobar, Santos Maribel |
| -- | Ruiz Hernández, Idalia Isabel |
| -- | Torres Reyes, Wendy Solema |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Análisis del delito de lavado de dinero y de activos como delito autónomo en El Salvador |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1° ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication | Sensuntepeque, Cabañas |
| Name of publisher | Centro Universitario Regional de Cabañas |
| Year of publication | 2023 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Number of Pages | 104 pág. |
| Other physical details | 28 cm. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc | El Lavado de Dinero y de Activos, es un proceso que tiene como objetivo dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de manera ilegal ingresándolos así a la economía de los países. Este delito es un delito autónomo ya que para ser penalizado no necesita que se compruebe un delito precedente a él, sino que basta con que no se justifique el origen lícito de los bienes obtenidos ante las autoridades correspondientes; para regular este delito El Salvador cuenta con una ley denominada Ley de Lavado de Dinero y de Activos que está vigente desde 1999, y tipifica todas las conductas delictivas relacionadas al Lavado de Dinero y de Activos, así como los posibles delitos precedentes al mismo, en el artículo 4 establece que para el cometimiento de este delito, basta con que la persona sea conocedora de que los bienes son de procedencia ilícita y tenga la voluntad de depositar, retirar, convertir o transferir, así como también ocultar o encubrir el origen ilícito o legalizar bienes y valores provenientes de actividades ilícitas. Este delito requiere en su comisión un proceso formado por fases o etapas que consisten en una serie de actuaciones realizadas progresivamente hasta conseguir el resultado deseado, como la colocación, estratificación e integración. Aunque este delito no es tan antiguo en el país, es uno de los problemas con mayor auge, ya que genera un desequilibrio en el orden socioeconómico tanto nacional como internacional. De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación la metodología ejecutada es la dogmática jurídica, porque se recurrió a doctrina, leyes, jurisprudencia, en donde se utilizó un enfoque cualitativo, un nivel de investigación descriptivo, utilizando el método de la hermenéutica jurídica interpretativa. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical Term | Delito - Análisis - Lavado de dinero - Activos - Delito autónomo - El Salvador |
| -- | Lavado de dinero - Delito autónomo - Activos |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Asesor: Saravia Dueñas, José Miguel |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Tesis |
| Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Full call number | Accession Number | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURC | CURC | 25/07/2023 | Trabajos entregados por alumnos | 348.022 / C. Jurídicas / O96a / T. Especialización | 14000809 | Tesis |
| CURC | CURC | 25/07/2023 | Trabajos entregados por alumnos | 348.022 / C. Jurídicas / O96a / T. Especialización | 14000810 | Tesis |
| CURC | CURC | 25/07/2023 | Trabajos entregados por alumnos | 348.022 / C. Jurídicas / O96a / T. Especialización | 14000811 | Tesis |